بعد إيداعهما ٣ ملايين ريال..الإطاحة بوافدين متهمين بغسيل أموال بالمدينة

بعد إيداعهما ٣ ملايين ريال..الإطاحة بوافدين متهمين بغسيل أموال بالمدينة

تم – متابعة – المدينة المنورة : أطاحت “إدارة التحريات والبحث الجنائيّ” بشرطة منطقة المدينة المنورة، بوافدين آسيويين متهمين بقضايا غسيل أموال، بلغت إيداعاتهما خلال ١٠ أيام ٣ ملايين و20 ألف ريال.
وأوضح الناطق الأمنيّ، العقيد فهد الغنام، في بيان صحافيّ، أنه من خلال التحريات الميدانية المتعلقة بقضايا غسل الأموال، اشتبه بشخصين من جنسية آسيوية، لهما نشاط ماليّ مشبوه تمثل بإيداعهما مبالغ مالية كبيرة في حسابات مؤسسات غير معروفة النشاط، وقد تجاوزت المبالغ المودعة من قبل المذكورين 3 ملايين ريال، وأكدت إجراءات التحري والاستدلال الأولية أن المذكورين يتم تسهيل إيداعاتهما من قبل أحد العاملين بالبنك من جنسية آسيوية يعمل بمهنة عامل نظافة، تحت كفالة شركة خدمية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط