المملكة تُحذّر من التعاملات المالية مع 11 دولة لشبهات غسل الأموال

المملكة تُحذّر من التعاملات المالية مع 11 دولة لشبهات غسل الأموال
تم ـ متابعة ـ الرياض : حذّرت وزارة الخارجية، الجهات الرسمية من التعاملات المالية مع 11 دولة حول العالم، خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة، تندرج ضمن غسيل أموال أو تمويل إرهاب.
وأوضحت الوزارة، أن هذا التحذير يأتي لعدم تقديم بعض تلك الدول إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل إيران وكوريا الشمالية، وأن بقية الدول، وهي الجزائر والإكوادور وإثيوبيا وإندونيسيا وميانمار وباكستان وسوريا وتركيا واليمن، لم تلتزم بخطة العمل الموضوعة مع مجموعة العمل الماليّ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “قاتف”.
ودعت “الخارجية”، وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد السعودي، إلى تزويدها بالإجراءات المتخذة في المملكة لمحاصرة الأموال المشبوهة، في إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، ورفع نسخة منها إلى أمانة مجلس التعاون الخليجيّ.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط