“الداخلية” تتلقى بلاغات عن جرائم الإرهاب وغسل الأموال إلكترونيًّا

“الداخلية” تتلقى بلاغات عن جرائم الإرهاب وغسل الأموال إلكترونيًّا
تم ـ الرياض:
أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في وحدة التحريات المالية، البدء في تطبيق مرحلة تلقي البلاغات عن جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال بشكل إلكترونيّ، بالإضافة إلى العمل على الربط الإلكترونيّ مع عدد من الجهات الحكومية والمالية، سعيًا لتطوير التواصل في ما بينهم بشكل آمن وكامل في أسرع وقت.
وشملت الخطة، عقد دورات تدريبية لمنسوبي الجهات المعنية ذات العلاقة بأعمال وحدة التحريات المالية على الإبلاغ الفعال عن العمليات المالية المشتبه بأنها عمليات غسل أموال أو تمويل، بالإضافة للاستمرار في عقد دورات متخصصة في مجال البحث والتحري عن العمليات المالية المشتبه بأنها عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط