محكمة جدة تؤجّل محاكمة المتهم بغسل أموال بملياري ريال

محكمة جدة تؤجّل محاكمة المتهم بغسل أموال بملياري ريال
تم ـ جدة : قضت المحكمة الجزائية بجدة، بتأجيل محاكمة الشاب السعودي المتهم بغسيل الأموال وتضخم حسابه ووصوله إلى ملياري ريال، والإبقاء عليه وعدم إطلاق سراحه، لحين دراسة القضية ومخاطبة الجهات المختصة لتتبع حساب وأرصدة المتهم في الإمارات والهند والصين، والتحقق من “مؤسسة النقد العربي” حول ذلك.
وقد وجهت دائرة جرائم الاقتصاد في هيئة التحقيق والادعاء العام للشاب التهمة في قضية غسيل أموال بملياري ريال، من خلال تملكه عدداً من المؤسسات والشركات الدولية الوهمية، واستخدام عدد من مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ مالية كبيرة في أحد البنوك المحلية، بعد أن تم القبض عليه من قبل إدارة غسل الأموال الملحقة بمكافحة المخدرات بجدة، عقب عودته من دولة أفريقية، إثر تحويل مبالغ مالية ضخمة قدرت بحوالي 550 مليون ريال إلى حساب مؤسسته، وبانتقال الأجهزة المختصة لموقع المؤسسة تبين أنها “وهمية”، وأن الرجل يملك مؤسسة مقاولات لا تمارس أي نشاط.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط