الداخلية: الاشتباه في 2285 حسابًا بنكيًا و31% من بلاغات تمويل #الإرهاب مصدرها مواطنين

الداخلية: الاشتباه في 2285 حسابًا بنكيًا و31% من بلاغات تمويل #الإرهاب مصدرها مواطنين

تم ـ مريم الجبر ـ الرياض: أعلنت الإدارة العامة للتحريات المالية لدى وزارة الداخلية عن الاشتباه في 2285 حسابًا بنكيًا، تُستخدم في عمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب.

وأبرزت الإدارة، في تقريرها السنوي لعام 2014، أنَّ “88% من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم غسل الأموال وردت من مؤسسات مالية”.

وأشارت إلى أنَّ “العام 2014 شهد 2240 بلاغًا عن حالات اشتباه بجرائم غسل أموال، تمّت إحالة 136 منها للتحقيق”، موضحة أنَّ “31% من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب وردت من مواطنين ومقيمين”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط